Manager Fraud Monitoring Enviar candidatura ahora » **Fecha:** 8 may 2025 **Ubicación:** Santo Domingo, 01, DO **Empresa:** Scotiabank ID de la solicitud: 224389 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Propósito El Gerente de Monitoreo de Fraude tiene la responsabilidad directa de prevenir o minimizar las pérdidas para el Banco resultantes de actividades fraudulentas en el Caribe para las diferentes carteras de tarjetas y cuentas de depósito. Esto se logra mediante equipos líderes de analistas de monitoreo de fraudes y sus subgerentes, que utilizan una variedad de herramientas de detección que ayudan en la identificación temprana de actividades fraudulentas y toman medidas proactivas para que las tarjetas de estado comprometido no se utilicen más. El titular desempeña un papel fundamental a la hora de establecer el tono de un equipo de detección de fraude altamente motivado y enérgico, lo que garantiza un equilibrio aceptable entre las actividades de mitigación del fraude y el servicio al cliente. El titular y su equipo pueden tener un impacto significativo en el desempeño general del Banco con respecto a las pérdidas por fraude; por lo tanto, deben estar altamente capacitados en la gestión de recursos humanos y tener excelentes habilidades con las personas. El titular contribuye de manera proactiva a la estrategia de prevención de fraude del departamento mediante la identificación de tendencias emergentes de fraude y trabajando en estrecha colaboración con el Primer Gerente de Gestión de Fraudes del Caribe. Responsabilidades ▪ Maximizar la eficiencia y el costo operativo del departamento, contribuyendo a la rentabilidad general del Banco: o Mantenerse al tanto de cambios significativos en los volúmenes. o Evaluar continuamente los volúmenes y la carga de trabajo para garantizar que los horarios de personal se establezcan en consecuencia. o Revisar procesos y sistemas, trabajar tendencias negativas recomendando cambios o mejoras que reducirán costos y optimizarán la productividad en el departamento. ▪ Asegurar que el servicio brindado a los clientes del Banco sea de la más alta calidad, que las interacciones con los Clientes del Banco sean profesionales / corteses, y que se mantengan relaciones sólidas con socios comerciales internos y externos. o Brindar liderazgo y orientación con respecto al entrenamiento efectivo y el desarrollo de los empleados para garantizar que el servicio brindado cumpla o supere los estándares de Scotiabank. o Esforzarse proactivamente para cumplir y superar los objetivos de nivel de servicio, cuando sea posible. o Colaborar con los socios internos según sea necesario, para discutir las estrategias de detección de fraude, el impacto en el cliente y proporcionar información con respecto a la gestión del fraude en iniciativas de nuevos productos / servicios / sistemas. o Mantener relaciones sólidas y asistir a los representantes de seguridad de tarjetas bancarias, operaciones de tarjetas y soporte de operaciones de los países apoyados, en la resolución de inquietudes que puedan surgir en los clientes como resultado de acciones tomadas en sus tarjetas comprometidas. ▪ Gestionar y dirigir el funcionamiento de la unidad de detección de fraudes al: o Supervisar y proporcionar liderazgo con respecto a todo el reclutamiento, capacitación y programación del personal de detección de fraudes, asegurando que tengan las habilidades y herramientas necesarias para detectar y prevenir de manera efectiva la actividad fraudulenta en todos los productos que se están monitoreando actualmente. o Supervisar y proporcionar liderazgo para asegurar que exista un programa integral de monitoreo, entrenamiento y retroalimentación de los empleados para asegurar una mejora continua en la efectividad de los equipos de detección de fraude. o Asegurar que exista un seguimiento efectivo de los sistemas y herramientas utilizados para las actividades de detección / prevención de fraudes en los productos sujetos a monitoreo, y que existan procesos de escalado que sean eficientes con respecto a las interrupciones del sistema que se puedan presentar. o Supervisar la gestión de los procedimientos de flujo de trabajo del departamento para garantizar que estén documentados, actualizados y mejorados continuamente, según sea necesario para todas las funciones y servicios proporcionados por el equipo de Gestión de Fraudes del Caribe. o Mantener un conocimiento de las tendencias de fraude en evolución y trabajar en estrecha colaboración con los equipos de analítica de fraudes en el desarrollo e implementación de estrategias para combatir ataques criminales, incluido el fraude con tarjetas de débito y crédito, robo de identidad, apropiación de cuentas, fraude de nombre verdadero, skimming y ataques ABM. ▪ Gestión de recursos humanos - Proporcionar dirección y orientación al personal del departamento. Proporcionar liderazgo continuo con respecto a la eficacia general de los equipos de detección de fraude al: o Liderar / participar en equipos de proyectos según sea necesario para evaluar las implicaciones de riesgo que resultan de la introducción de nuevos productos, políticas o procedimientos y recomendar soluciones que no comprometan la necesidad del Banco de controles para mitigar el fraude. o Servir de enlace con proveedores y/o pares en otras instituciones financieras, Visa, MasterCard, Amex y la industria en general, para mantener el conocimiento de las mejores prácticas e iniciativas que se están llevando a cabo para combatir las tendencias emergentes de fraude y recomendar posibles estrategias de mitigación de fraude nuevas / emergentes al Primer Gerente de Gestión de Fraudes del Caribe. o Adoptar un enfoque proactivo para la mejora continua a través de revisiones periódicas de los procesos y procedimientos internos existentes para determinar dónde se pueden simplificar o mejorar, logrando así costos reducidos, minimizar / prevenir aún más el fraude y mejorar la satisfacción general del cliente. o Participar como un actor clave en el desarrollo de las estrategias de mediano a largo plazo del departamento para garantizar que Scotiabank logre y mantenga el estatus de líder mundial en la gestión de fraudes con tarjetas bancarias. o Desarrollar e implementar un seguimiento eficaz de la productividad y la eficacia de los departamentos. ▪ Gestionar y desarrollar a las personas de forma eficaz al: o Asegurar que las expectativas que incluyen responsabilidades, objetivos y metas se comuniquen, documenten y monitoreen de manera efectiva para todos los subordinados directos y que hagan lo mismo con sus subordinados directos. o Proporcionar liderazgo con respecto a la evaluación / gestión del desempeño continuo para todos los miembros de los equipos de detección de fraude, asegurando que se completen las revisiones semestrales y anuales. o Crear un enfoque planificado para desarrollar al personal dentro del departamento y asegurar que haya planes de desarrollo para todos los empleados. o Crear y fomentar líneas abiertas de comunicación para el personal y asegurar que los empleados conozcan la Cadena de Comunicación, al tiempo que se garantiza un trato justo y equitativo a todo el personal dentro del departamento. o Proporcionar liderazgo y orientación con respecto a los problemas de desempeño/conducta, asegurándose de que se traten de manera justa y eficaz a través de una documentación/discusión adecuada y rápida y, cuando sea necesario, los asuntos se remitan a la gerencia. o Proporcionar liderazgo con respecto al uso eficaz del programa Scotia Aplausos para fomentar y recompensar los comportamientos deseados. ▪ Ejecución de las funciones de la Unidad Antilavado de Activos que le sean asignadas: o Asegurar que el personal tenga un conocimiento efectivo de la lucha contra el lavado de dinero y que la unidad cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables en los países respaldados. o Cumplir y garantizar el cumplimiento de los miembros del equipo con los requisitos de Conozca a su cliente (KYC). o Revisar las actividades del equipo para asegurar que se cumplan de manera confiable las políticas, regulaciones y procedimientos documentados por el banco y confirmar que se haya implementado una gestión de riesgos efectiva. o Informar de inmediato cualquier incidente inusual o actividad fraudulenta y problemas / deficiencias / tendencias en aumento al Primer Gerente de Gestión de Fraudes, según corresponda. Requisitos ▪ Título universitario o superior y/o capacitación técnica adecuada. ▪ Dominio avanzado del idioma inglés y español (lectura, escritura y conversación). ▪ Excelente conocimiento de software para computadoras personales y operaciones de sucursales. ▪ Dominio de las herramientas de monitoreo: Monitor Plus, FALCON, TSYS, etc. Ubicación(s): República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo Dirección de trabajo: Av. JFK esq. Lope de Vega Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. [En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,haz clic aquí (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.