Nasz zespół specjalizuje się w doradztwie w zakresie przestępczości na rynkach finansowych (Financial Crime) i wspiera instytucje finansowe w spełnianiu kluczowych wymogów dotyczących KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) oraz przepisów sankcyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, przeprowadzamy przeglądy funkcji KYC, AML i CFT oraz wspieramy projektowanie i wdrażanie procesów i systemów IT, aby instytucje mogły efektywniej realizować swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

Dołączając do naszego zespołu, będziesz mieć okazję pracować z międzynarodowymi specjalistami z doświadczeniem w usługach finansowych, regulacyjnych i technologicznych, a także przyczynić się do dostarczania wysokiej jakości doradztwa, które pomaga klientom w ograniczaniu ryzyka.

 

Twoja rola:

Jako ekspert ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępczości finansowej będziesz wspierać firmy świadczące usługi finansowe w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przestrzegania przepisów sankcyjnych (Financial Crime Compliance - FCC). Jako konsultant będziesz świadczyć usługi doradcze związane z FCC, zarówno bezpośrednio dla klientów, oraz jako ekspert wewnętrzny, dostarczając merytoryczne wsparcie różnym zespołom EY działającym w obszarze Financial Crime.

Doradzając klientom, będziesz analizować ich problemy regulacyjne w zakresie FCC oraz wewnętrzne uwarunkowania, aby odpowiednio adresować ich potrzeby w realizacji określonych celów.

 

Kluczowe obowiązki:

Będziesz pracować bezpośrednio z ekspertami FCC w Polsce i innych krajach. Twój zakres obowiązków to:

projektowanie i doskonalenie procesów FCC oraz modeli operacyjnych, pomoc w realizacji zaleceń i wytycznych regulacyjnych, opiniowanie i opracowywanie polityk oraz procedur FCC, prowadzanie audytów zgodności z FCC oraz ocen ryzyka, prowadzenie szkoleń z zakresu zgodności z FCC, merytoryczne wsparcie zespołu EY Financial Crime Operations wykonującego procesy FCC na rzecz naszych klientów, tworzenie dokumentów związanych z FCC, w tym prezentacji, notatek oraz innych materiałów wspierających aktywności marketingowe i strategie go-to-market.

Nasze wymagania:

Ukończone studia magisterskie, preferowany kierunek: prawo. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w organie regulacyjnym ds. usług finansowych lub rynku finansowego na stanowisku związanym z zapewnieniem zgodności z przepisami FCC. Doskonała znajomość przepisów FCC w Polsce i UE, w tym ustaw, rozporządzeń, praktyk branżowych oraz nowych technologii. Pełna biegłość w języku polskim i angielskim, w tym umiejętność pracy z przepisami FCC w obu językach. Umiejętność efektywnej współpracy z klientem i zespołem, obejmująca planowanie, realizację zadań, monitorowanie postępów oraz raportowanie dla klienta i menedżera. Gotowość do pracy z konsultantami ds. technologii Financial Crime oraz zespołami operacyjnymi, wykonującymi czynności FCC na rzecz klientów. Gotowość do bezpośredniej współpracy ze specjalistami ds. zgodności naszych klientów oraz przedstawicielami organów regulacyjnych  w różnych jurysdykcjach. Umiejętność badania potrzeb klientów oraz rozumienia problemów związanych z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, w tym regulacji prawnych, praktyk branżowych i nowych technologii. Gotowość do odbywania podróży służbowych zgodnie z potrzebami klienta.

Mile widziane:

Znajomość rozwiązań technologicznych oraz doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji narzędzi technologicznych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji; Know-Your-Customer (KYC) i Customer Due Diligence (CDD); screeningu sankcyjnego klienta i płatności. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (CAMS) lub międzynarodowy dyplom ICA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/ lub równoważne certyfikaty.

To oferujemy:

Udział w ciekawych projektach dla największych instytucji finansowych w Polsce i na świecie. Praca w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach EY. Współpracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat. Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów m.in.: CAMS, CIA.    EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult University. Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery. Innowacje EY – unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania. Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych. Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania.  Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline).  

 

O EY Polska 

 

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.  

 

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.  

 

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.   

 

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2023 o 43% w stosunku do roku bazowego 2019. 

 

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.  

 

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.